Как проверить ооо на долги и судебные дела по инн

Только достоверные данные

Проверяйте всю важную информацию о любой компании в одном отчете: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, финансовое состояние, банкротство, долги и многое другое.

Попробуйте поиск юридического лица или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проявите должную осмотрительность, прежде чем подписывать договор с партнером, поставщиком или клиентом.

Проверка и снижение рисков

Вычислить компании-однодневки поможет проверка контрагента по ИНН. По ИНН можно узнать даты регистрации контрагента в ФНС, СФР, юридический адрес и все реквизиты. Если вы видите, что ваш контрагент имеет массовый адрес регистрации, часто менял адрес, не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП, либо зарегистрирован только вчера – это признаки фирмы-однодневки, открытой исключительно для отмывания средств с помощью мошеннических и противоправных схем. Это чревато и финансовыми, и уголовными рисками.

Избежать сделки с банкротом

Наличие ИНН, ОГРН, ОГРНИП подтверждают, что компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ведут бизнес легально и платят налоги. Насколько успешно – покажет проверка контрагента на исполнительные производства (к примеру, долги по налогам) и банкротства. При их наличии суд накладывает ограничения на бизнес (арест счетов, продажа имущества компании с аукциона и т.п.), а саму компанию или ИП ждет реорганизация или ликвидация. Вашу сделку, заключенную с контрагентом в этот период, могут признать недействительной.

Защитить бизнес от проблем с налоговой службой

Того, что ваша компания работает в полном соответствии с законодательством, недостаточно для отсутствия претензий от налоговой. ФНС требует, чтобы компании проверяли контрагентов самостоятельно. Сервис от SpectrumData поможет вам проявить должную осмотрительность и быть спокойными при совершении сделок.

Поиск и аналитика связанных организаций

До заключения договоров обязательно проверьте: не может ли кто-то влиять на партнера, нет ли связанных с ним организаций, замешанных в коррупционных схемах.

Комплексная проверка директора компании по ИНН

Проверка руководителя на дисквалификацию, оценка его деловых связей, финансового положения помогут убедиться в благонадежности директора компании. Мы предоставляем историю исполнительных производств ФССП: уникальные данные обо всех исполнительных производствах, заведенных когда-либо на физлицо – не только открытых на данный момент.

Проверить участие в судебных разбирательствах

Изучите все текущие дела, в которых участвует компания-контрагент: из-за чего, с кем и на какие суммы ведутся процессы прямо сейчас, с каким итогом завершались прежние арбитражные разбирательства, есть ли в отношении организации исполнительные производства. Официальные источники данных гарантируют достоверность информации.

Проверить организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ

Если потенциальный партнер или клиент значится в списке ненадежных участников закупок, вы рискуете репутацией собственной компании, планируя совместные сделки. В реестр недобросовестных поставщиков попадают те, кто значительно нарушает условия контракта или вовсе отказывается от взятых на себя обязательств.

Поможем узнать все самое главное в одном отчете

Главные общие сведения и реквизиты

• Когда была зарегистрирована компания, менялись ли руководители и учредители организации
• Размер уставного капитала
• Юридический адрес и его изменения
• Реквизиты в ФНС и СФР и т.д.

Основной вид деятельности компании

• Основной код ОКВЭД компании всегда один – обратите внимание, если он не соответствует фактической деятельности организации

Проверка рисков при работе даже с постоянными партнерами

• Отслеживайте актуальную информацию о компаниях, с которыми вас связывает многолетнее сотрудничество
• Узнавайте обо всех изменениях в работе партнеров

Проверьте, есть ли у поставщика право на ту или иную деятельность

• Убедитесь в надежности и законности действий контрагента

Поиск и анализ связей с другими организациями

• Проверьте, не связан ли контрагент с фирмами-однодневками или потенциальными конкурентами
• Быстрый и эффективный поиск контрагентов

Данные доступные через отчет предоставляются из:

• ЕГРЮЛ/ЕГРИП
• ФССП (Федеральная служба судебных приставов)
• ФНС (Федеральная налоговая служба)
• Росстат (Федеральная служба государственной статистики)
• Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц)
• Минюст (Министерство юстиции Российской Федерации)

Проверьте себя и свою компанию

• Проверьте и себя, и контрагента, чтобы понять, насколько надежно ваша компания выглядит для потенциальных партнеров и государственных структур.
• Обезопасьте себя от блокировок счетов по 115-ФЗ

Автоматизируйте проверку контрагента через API

• Формат работы по API доступен, если ваш бизнес ежедневно взаимодействует с большим количеством контрагентов
• Преимущества: удобные инструменты для быстрой проверки юрлиц и ИП, аналитика и исследования
• Предлагаем интеграцию данных от SpectrumData в информационные системы — 1С, SAP и другие

Список данных доступных через API:

• ЕГРЮЛ/ЕГРИП
• Другие данные ФНС
• Финансовая отчетность
• Арбитражные дела
• Реестр банкротов и недобросовестных поставщиков

Стоимость и тарифы

• Для получения подробной информации о стоимости и тарифах, свяжитесь с нами.

## Оставьте заявку на демодоступ для тестирования

Выбираете подходящее решение, мы согласуем коммерческие условия и заключаем лицензионный договор

Мы предоставим доступ к Единому личному кабинету

Вы получаете комфортное сотрудничество только с благонадежными партнерами и бережную поддержку с нашей стороны

## Кому подойдет решение?

**опыт работы с данными с 2010 года**
Более 100 источников информации
государственные и коммерческие базы данных

**Успешный опыт построения промышленных IT-платформ**
развитая техническая инфраструктура, современный технологический стек

**Гарантированная безопасность и легитимность**
соответствие ФЗ №152 О персональных данных и шифрование каналов связи, входим в Реестр операторов персональных данных
Аккредитация как IT-компании в Минцифры РФ

### Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества

### Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов

### Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента

### Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента 
Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС

### Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.

По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.

### Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты
Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.

### Чёрный список на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.

### Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях
Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.

Мой бизнес поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их досье.

Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.

Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее

• Сократите время на поиск информации.
• Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
• Получайте только достоверные данные.

Получите только достоверные данные

• Мой бизнес даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
• Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
• Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.

Проверьте любую компанию прямо сейчас

• Посмотрите полные отчеты на примере крупных компаний.
• Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации.

Получите досье на свою компанию

• Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.

Выберите свой тариф

• Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство.
• Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности.
• Учредители, уставный капитал, доли.
• Плановые и внеплановые проверки.

Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях

• Дата и время проведения проверки, местонахождение проверяемого объекта и ведомство, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
• Оцените риски работы с партнерами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию.

Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам

• Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС: налоговый режим, задолженность на конец отчетного года, все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам, налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем, расчетная средняя зарплата в организации, земельный, имущественный и транспортный фонд организации.
• Показатели отображают динамику и снабжены подсказками.

Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.

Информация о государственных контрактах

Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).

Залоги движимого имущества

Возможность постановки на контроль

На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж

Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ

Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство

Связанные организации и суммарные показатели группы

Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.

Информация о банкротстве и истории взысканий

На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.

Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)

Выбрать Выбрать

Бесплатные проверки сразу после регистрации

Спасибо за обращение!

Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Моё дело. Бюро/API

Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.

Для проверки фирмы достаточно знать её ИНН, ОГРН или БИН.

Проверка контрагента на благонадёжность помогает понять, честно ли фирма ведёт дела, защититься от финансовых рисков и возможных гражданско-правовых последствий. Это также позволит в дальнейшем избежать претензий со стороны налоговых органов — по требованию ФНС вы должны проверять фирму перед заключением договора и подшить соответствующие документы в бухгалтерию. Чем больше информации вы сохраните, тем меньше к вам будет вопросов.

Критерии, на которые следует обращать внимание при проверке фирмы:

Данные, которые используются для проверки, должны быть получены из официальных источников. Важно убедиться, что они корректные и актуальные.

ATI.SU работает с компаниями «СКБ Контур», «Репутация» и «Интерфакс» — наши партнёры гарантируют качество и полноту информации.