Две иностранные компании впервые подали иски к euroclear в россии

Приватизация активов в пользу государства: Иск Генпрокуратуры о национализации автодилера Рольф

Иск Генпрокуратуры о национализации автодилера Рольф

Автор: РБК

15 января Московский суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций группы Рольф в качестве имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Президент Владимир Путин передал Рольф под временное управление Росимущества в декабре 2023 года. В Кремле это связывали с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Рольф — российская компания, но там различные схемы владения, которые требовали вмешательства. Компанию возглавил бывший топ-менеджер Авилона Алексей Гуляев.

Основатель Рольфа Сергей Петров назвал решение о передаче компании под государственное управление правовым беспределом. Против бизнесмена в России возбуждено уголовное дело: по версии следствия, он перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности Рольфа, на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Петров вину не признает, а также считает, что дело, возможно, связано с его политической позицией или рейдерским захватом. Петров рассказывал о поступавших предложениях продать компанию за полцены.

Кипрские компании подают иски к Euroclear

Две кипрские компании, связанные с совладельцами Фосагро, подали в российский арбитражный суд иски к Euroclear на сумму более 9 млрд рублей. Gekolina Investments и Perprecia стали первыми иностранными компаниями, которые судятся с европейским депозитарием в России. Здесь у них выше шансы на успех и ниже затраты, поясняют эксперты.

Кипрские Gekolina Investments и Perprecia подали в Арбитражный суд Москвы иски к европейскому депозитарию Euroclear и к компании Renaissance Securities — кипрской дочке Ренессанс капитала. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на данные суда.

Gekolina Investments требует с ответчиков 7 млрд рублей в эквиваленте компенсации убытков и задолженности по заблокированным активам. Perprecia требует взыскать 2,2 млрд рублей в эквиваленте.

Другие подробности в картотеке дел не приводятся. Gekolina Investments и Perprecia с 2021 года принадлежат соответственно компаниям Chlodwig Enterprises и Adorabella, которые по состоянию на конец 2021 года владели 43,66% Фосагро.

Совладельцы российского холдинга ранее были зарегистрированы в Швейцарии, но в прошлом году сменили юрисдикцию на российскую, став резидентами САР на острове Октябрьский в Калининграде. Их доля в Фосагро на конец 2022 года составляла прежние 43,66%.

## Андрей Гурьев-старший передал акции в трасты

В конце 2020 года представитель Фосагро сообщал, что акции Chlodwig Enterprises и Adorabella были переданы в трасты, бенефициарами которых являются Андрей Гурьев-старший и члены его семьи (состояние, по данным Forbes, $9,7 млрд). Бизнесмен купил долю в Фосагро в середине 2000-х, а с 2013 года был зампредом совета директоров компании. Эту должность он покинул в марте 2022 года.

Тогда же его сын, Андрей Гурьев-младший, покинул должность гендиректора Фосагро.

## Санкции со стороны США и ЕС

Отец и сын Гурьевы, российские Хлодвиг энтерпрайзес и Адорабелла и швейцарские Chlodwig Enterprises и Adorabella включены в список блокирующих санкций США. Гурьев-младший также находится под санкциями ЕС.

## Компании идут на судебное разбирательство

Gekolina Investments и Perprecia стали первыми иностранными компаниями, которые решили судиться с Euroclear в России. По словам партнера ITSWM Игоря Кузнеца, в российский суд их привели более высокая скорость вынесения решений, более низкие затраты, а главное — большие перспективы успеха.

## Спор о поставке некачественного товара

Производитель электроники Аквариус подал в Арбитражный суд Москвы два иска к дистрибутору МКТ (входит в IT-холдинг Fplus) на общую сумму 108,1 млн рублей. Спор связан с поставкой некачественного товара. Иски размещены в картотеке арбитражных дел 7 марта.

## Операционный характер иска

По словам представителя компании Аквариус, иски имеют операционный характер и связаны с неисполнением МКТ своих обязательств по договорам поставки, заключенным в 2023 году. Fplus отказались от комментариев.

## Экспертиза и договор

Подтвержденные источником газеты данные говорят, что Аквариус пытается вернуть деньги за некачественный товар через суд. Экспертиза была проведена, и иск подан. Регулирование спора будет основано на условиях договора между сторонами.

Реорганизация компании Россети и досрочное погашение облигаций

В начале марта газета Ведомости сообщила, что компания Аквариус, специализирующаяся на работе с корпоративными и государственными заказчиками, может выйти на розничный рынок. За январь и февраль компания подала заявки на регистрацию более 10 новых товарных знаков, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс.

Планы Аквариуса по выходу на розничный рынок

В августе прошлого года председатель совета директоров и совладелец компании Алексей Калинин подтвердил в интервью журналу Forbes, что компания планирует выйти на розничный рынок. Он отметил, что продукция компании сейчас ориентирована на корпоративных клиентов и не подходит для розничных продаж.

Судебные разбирательства

Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа 1 июня удовлетворила жалобу Россетей и вернула на новое рассмотрение дело по иску банка SIAB — одного из держателей облигаций компании. Общая сумма требований институциональных держателей облигаций к Россетям составляет 20 млрд рублей. В арбитражных судах рассматривается шесть дел против компании.

Досрочное погашение облигаций

В сентябре 2022 года акционеры компании Россети объявили о реорганизации путем присоединения к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). При реорганизации эмитента держатели облигаций могут требовать их досрочного погашения по номинальной стоимости в судебном порядке.

В мае 2023 года Кунцевский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск двух инвесторов, членов Ассоциации владельцев облигаций (АВО), по сумме 5,05 млн рублей. Возможность досудебного урегулирования подобных споров была отмечена одним из держателей облигаций Россетей.

Заседание 1 июня исследовало решение Банка России

В ходе заседания 1 июня защита Россетей отмечала, что в мае 2023 г. Банк России направил в адрес компании письмо, где сообщил, что при рассмотрении споров о досрочном погашении номинальной стоимости облигаций в связи с реорганизацией компании следует учитывать финансовое состояние эмитента, цели реорганизации и поведение участников спора.

В своей кассационной жалобе защита Россетей указала, что в результате реорганизации никоим образом не были нарушены права и интересы держателей облигаций, а финансовое состояние компании осталось стабильным.

Однако представитель SIAB с этим тезисом не согласился: по его словам, 31 мая совет директоров Россетей рекомендовал годовому собранию акционеров не платить дивиденды за 2022 г. 1 июня стало известно, что Россети планируют увеличить уставный капитал на 120 млрд руб. путем размещения дополнительных акций.

По мнению представителя банка, это однозначно указывает на недостаточность денежных средств у компании.

Решение кассационной инстанции

Решение кассационной инстанции является достаточно неожиданным, считает адвокат Forward Legal Евгений Зубков, тогда как решение апелляции он расценивает как правильное с точки зрения применения норм материального права.

Также адвокат обратил внимание, что дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд, а не в суд первой инстанции, как бывает чаще всего. Это может говорить о том, что в решении апелляции были процессуальные нарушения, которые суд должен будет устранить.

Иск был подан в октябре 2022 года

Иск был подан в октябре 2022 года. Суд в полном объеме взыскал убытки, причиненные Магомедовым головной компании FESCO – Дальневосточному морскому пароходству, заявили РБК в пресс-службе компании.

Иск удовлетворить полностью, — приводится решение на портале электронного правосудия.

Из данных картотеки следует, что ответчиками выступали Магомедов, а также пять компаний — Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd, Maple Ridge, Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда города Москвы.

Заявление FESCO и решение суда

В пресс-службе FESCO сказали РБК, что своим решением суд в полном объеме взыскал убытки, причиненные Магомедовым Дальневосточному морскому пароходству в связи с незаконным выводом активов.

Судом установлено, что Магомедов, пользуясь своими полномочиями по управлению обществом, через подконтрольные ему компании получил от ПАО ДВМП денежные средства, которые использовал для приобретения акций самого общества. Сегодняшнее решение суда позволит компенсировать причиненные компании убытки за счет активов бывшего владельца, — сообщили в пресс-службе FESCO.

Там добавили, что отклонение судом требований к одной из компаний, выступавшей ответчиком, объясняется тем, что она не связана с Магомедовым и не могла влиять на принятые неправомерные решения.

Иск был подан в октябре 2022 года. В FESCO тогда сообщали РБК, что решили обратиться в суд после завершения финансового аудита, проведенного по поручению совета директоров. По заявлению компании, был обнаружен ряд задолженностей, «сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров».

В FESCO утверждали, что рядом акционеров оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП. Там отмечали, что, поскольку эти долговые обязательства не обслуживались, руководство компании, принимая во внимание интересы всех акционеров, решило обратиться в суд для взыскания средств. «В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам в части необходимости обслуживания непрофильного долга», — поясняли в FESCO.

FESCO — одна из крупнейших в России транспортно-логистических групп. Владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ.

1 декабря 2022-го основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. Его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет по этому же делу. Братья Магомедовы не признали вину, назвав обвинения ложью и нелепицей. «Не понимаю, как можно украсть 5,4 млрд, вернув их государству и выиграв через суд еще 3,9 млрд», — говорил в суде Магомед Магомедов.

2 декабря тот же суд принял решение конфисковать у Зиявудина Магомедова принадлежащие ему 32,5% акций FESCO.

11 января Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства — головной компании FESCO, сообщал адвокат Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров. Решение вступило в силу 2 февраля, однако обжаловано 21 марта, следует из картотеки Мосгорсуда.

«Коммерсантъ» тогда писал, что ответчики считают апелляцию формальностью, а после обращения в доход государства акции компании окажутся в распоряжении Росимущества, которое проведет аукцион и продаст их. Газета называла наиболее очевидными потенциальными покупателями группу «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатом».

Адвокат из компании Forward Legal Олег Шейкин считает, что FESCO не сможет претендовать на получение акций Магомедова в счет погашения взысканного долга на 80,1 млрд руб. «Тот факт, что решение Хамовнического суда еще не вступило в законную силу (оно оспаривается), не позволяет FESCO или кому-то еще забрать акции в счет погашения денежного долга. Тем более, с учетом того, что решение суда о взыскании денег в пользу FESCO тоже еще не вступило в силу», — отметил он.

Пока с американской корпорации взыскано лишь 1,6 млрд рублей в пользу Роскомнадзора

Евгений Разумный / Ведомости

К банкротящемуся российскому юрлицу американской Google – ООО «Гугл» выстроилась очередь из кредиторов: 885 российских организаций подали заявления о включении их требований в иск. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. Среди них компании из медиаотрасли (ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Медиаскоп», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «Шкулев медиа», АНО «ТВ-новости»), IТ-компании (ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология», ООО «Геоскан») и др.

Выручка ООО «Гугл» в 2021 г. выросла в 1,6 раза до 134,3 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. Чистый убыток в 2021 г. составил 26,4 млрд руб. против чистой прибыли в 1,7 млрд руб. в 2020 г. Владельцем российской компании является американская Google International LLC. Данных за 2022 г. в базе нет.

Сейчас только в реестр требований кредиторов третьей очереди к «Гугл» включено 66 компаний с заявленными требованиями на общую сумму 105 млн руб., следует из последней версии выгрузки из системы для мониторинга судебных дел Casebook. Крупнейшими кредиторами указаны ООО «Шкулев медиа» с заявленными требованиями на 31,2 млн руб. и АО «ВТБ лизинг» с суммой 24,3 млн руб. «Ведомости» направили запросы в «Шкулев медиа» и «ВТБ лизинг».

Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы. Источник в одной из опрошенных «Ведомостями» компаний-истцов сообщил, что она запускала контекстную рекламу в Google. После того как ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве и приостановило оказание рекламных услуг, у компании уже были на счете средства в рекламном кабинете, которые она не может забрать, пояснил собеседник. После этого компания обратилась в суд, но не надеется вернуть потраченные деньги. Еще одна компания требует возместить задолженности в несколько миллионов рублей за оказанные услуги по размещению рекламы на платформах, рассказал ее представитель.

Требования компаний связаны со схемой авансовых платежей по рекламным договорам, которые «Гугл» не отработал, подтверждает руководитель практики разрешения споров юридической фирмы «Арт де лекс» Артур Зурабян. Компании заплатили «Гуглу» за рекламные услуги, которые фактически не были оказаны, соглашается адвокат, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Юлия Михальчук.

Помимо того, определением Арбитражного суда г. Москвы по делу о банкротстве «Гугла» в третью очередь включено требование Роскомнадзора (РКН) в размере порядка 19,6 млрд руб., уточняет Зурабян. Соответственно, на сегодня данное требование многократно перекрывает все иные, включенные и заявленные требования, говорит он.

Представитель РКН пояснил, что 19,6 млрд руб. – это та часть штрафа, которая на сегодняшний день остается неоплаченной. «Общая сумма назначенных судом штрафов – 28,3 млрд руб., из которых только 62 млн компания оплатила добровольно, а более 8,7 млрд принудительно взыскано приставами», – уточнил представитель ведомства.

Заявление о банкротстве российское подразделение американской корпорации подало еще в июне 2022 г. 26 сентября 2022 г. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы приостановил процедуру банкротства «Гугла» по ходатайству РКН, из-за того что «Гугл» не погасил один из двух назначенных судом оборотных штрафов. Первый был выписан на сумму 7,2 млрд руб. в декабре 2021 г. и был полностью взыскан с Google судебными приставами. Второй штраф за повторное неудаление запрещенной в России информации был выписан на 21,7 млрд руб., писали «Ведомости». Это был рекордный штраф в отношении IT-компании в России.

Хотя штраф так и не был выплачен в полном объеме, процедура наблюдения в ООО «Гугл» была возобновлена 24 ноября 2022 г., а временным управляющим был назначен Валерий Таляровский, следует из карточки компании на базе Федресурса. «Ведомости» направили запрос Таляровскому.

С учетом того что сейчас в отношении «Гугла» применяется только первая процедура банкротства – наблюдение, такие требования будут рассмотрены в конкурсном производстве, объясняет Зурабян. «В первой и второй очереди юридических лиц по общему правилу быть не должно. К ним относятся выплаты по трудовым обязательствам, причинению вреда жизни и здоровью, авторские вознаграждения и связанные с ними платежи», – перечисляет юрист.

«С учетом того что процедура наблюдения была введена в отношении компании ранее вынесения одного из судебных штрафов, такой штраф будет относиться к текущей задолженности, которая удовлетворяется приоритетно», – говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Это означает, что сначала «Гугл» должен будет выплатить штраф, а уже потом удовлетворять требования кредиторов, если получится, добавляет он.

Вряд ли компании подают заявления в реестр требований кредиторов, заведомо понимая, что ничего не вернут, полагает юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Андрей Третьяков. Выручка «Гугла» в 2021 г. была больше 134,3 млрд руб., а активы исчисляются 6,8 млрд руб., обращает он внимание. Впрочем, кредиторы должны быть готовы к тому, что их требования могут рассматриваться годами, указывает он.

Возврат кредиторами средств будет зависеть от того, куда делись полученные «Гуглом» в России деньги, рассуждает Михальчук. Если «Гугл» отправлял их в иностранные юрисдикции, например материнской компании, то с текущими санкциями реально вернуть их назад будет очень сложно, предупреждает юрист. В таком случае процедура может растянуться на несколько лет и далеко не факт, что увенчается успехом. Но на данном этапе говорить о неудаче преждевременно – управляющему предстоит разыскать все имущество компании и сообщить о нем кредиторам, отмечает она.

Иски Генпрокуратуры о возвращении собственности

19 февраля стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной.

Об истребовании в пользу России акций завода в Арбитражный суд обратился замгенпрокурора России Игорь Ткачев, ответчиками стали АО «ИЗТС», «Техинвест», «Инвестпроект», а также физлица — владельцы ценных бумаг. Решение о передаче акций оборонного завода приняли не уполномоченные на это лица и организации, обязательного в таких случаях разрешения правительства страны получено не было, уверены в ведомстве.

Ивановский завод тяжелого станкостроения был основан в 1953 году и стал одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков. Он находился в списке системообразующих предприятий России. В 2008 году на территории завода произошел мощный пожар. Спустя 11 лет случилось еще одно возгорание, выгорел один из цехов ИЗТС. В 2022 году выручка предприятия составила 1,67 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Заводы группы ЧЭМК

7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежат АО «Компания Эталон» (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура потребовала изъять эти заводы из «чужого незаконного владения» и передать государству.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче ЧЭМК, Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов в собственность государства. В тот же день стало известно, что экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали.

В начале марта РБК выяснил, что в правительстве сейчас идет обсуждение дальнейшей судьбы этих активов. Речь идет об их возможной передаче «Ростеху», который выберет «наиболее эффективного инвестора-партнера», сохранив за собой блокпакет (25%) в структуре собственности.

Иск к Мельниченко из-за «Сибэко»

17 августа 2023 года Генеральная прокуратур подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов, по оценке Forbes. Иск касается компании «Сибэко» (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии). Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции: в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

Мельниченко по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга.

Иск по одному из крупнейших производителей формалина

8 сентября 2023-го Арбитражный суд Пермского края по иску Генеральной прокуратуры признал незаконными итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола — компании «Метафракс Кемикалс». Было решено, что государство в 1992 году было незаконно выведено из числа ее владельцев (до приватизации это был Губахинский химический завод), а переход в частные руки был и вовсе запрещен, поскольку предприятие производит опасную продукцию.

В 1993 году акции предприятия были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем он получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры «Нефтехимик» и инвестиционная компания «Финансовый дом».

Впоследствии в результате других сделок контрольный пакет акций предприятия (более чем 96%) получила американская Sorcy Investments Trust.

7 августа Генеральная прокуратура потребовала изъять у «Метахолдинга» и двух других структур акции «Метафракс Кемикалс».

В УК «Метафракс Кемикалс» на иск Генпрокуратуры ответили, что располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации. Представитель бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в ответ на претензии прокуратуры к сделке заявил, что в начале 1990-х годов связанные с Дмитрием Рыболовлевым структуры участвовали в приватизации предприятий в Пермской области на основании законных решений органов власти. «Одно из таких предприятий — ОАО «Метафракс», пакет акций которого спустя несколько лет был продан Дмитрием Рыболовлевым сторонним структурам. Уже более 25 лет ни сам Дмитрий Рыболовлев, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению ОАО «Метафракс», — отметил он.

Приватизация цементных заводов немецкого миллиардера

8 августа 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу государства акций ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», сланцевый цементный завод «Цесла», ОАО «Гурово-Бетон». Надзорное ведомство объяснило это тем, что материнская компания группы HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле (430-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $6,2 млрд) зарегистрирована на территории недружественного государства (холдинг зарегистрирован в голландском городе Хертогенбос) «и может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке.

13 сентября Генпрокуратура отозвала свой иск, а Арбитражный суд дело закрыл. Представители Генпрокуратуры объяснили свое решение «дополнительными обстоятельствами».

Акции производителя туалетной бумаги

15 мая 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры признал недействительными сделки по приобретению компанией Nerya акций ОАО «Сясьского целлюлозно-бумажного комбината» (крупного производителя туалетной бумаги и бумажных салфеток), связанного с бизнесменом Дмитрием Зайцевым. Суд постановил взыскать ценные бумаги в доход Российской Федерации. Указывалось, что сам комбинат имеет стратегическое значение. Попытка опротестовать это решение в апелляционном суде стороной Зайцева завершилась неудачей.

Агрохолдинг чиновника полпредства

8 августа 2023-го стало известно, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов «Покровский». Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК «Покровский» и предприятия, входящие в группу компаний, всего около 90 организаций, в том числе винзавод, мясокомбинаты и т.д., а также принадлежащие ей земельные участки общей площадью 240 тыс. га и стоимостью 67,8 млрд руб. Генпрокуратура считает, что, будучи сотрудником аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева, Коровайко использовал служебное положение «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения» Ростовской области и Краснодарского края. В 2021 году в отношении Коровайко было возбуждено дело о вымогательстве, он уехал из России и находится в розыске, но, по данным прокуратуры, продолжает контролировать холдинг.

Дело о заводе оптики для «Арматы»

5 августа 2023-го Генпрокуратура подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входят в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. Этим компаниям принадлежит 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата». Причины подачи иска пока не раскрываются.

Батлер и Пермский порт

24 июля 2023-го Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО «Порт Пермь», которое Генеральная прокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009–2013 годах. Например, в одном из зданий впоследствии находился ресторан, который сначала принадлежал чешской компании, потом компании гражданина Великобритании Чарльза Батлера, который и стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры. «Коммерсантъ» отмечает, что российские суды называли его фактическим владельцем порта.

Порт в Калининграде

12 июля 2023-го Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению. Колесник в 2001–2002 годах приобрел 28,5% акций порта — сначала он оформил их на юрлиц, затем перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011 году он получил депутатский мандат и должен был отказаться от осуществления предпринимательской деятельности.

Однако вместо этого акции он передал доверенным лицам, а в совет директоров ввел родственников. В результате, как утверждает Генпрокуратура, Колесник извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат. Колесник с решением суда не согласился и пообещал его обжаловать.

В конце марта Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, находившихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. По мнению прокуроров, «Орнето партнерз ЛП» и компания Пурима завладели акциями морского порта и осуществляли контроль над портом в нарушение российского законодательства. Сделка была не согласована с правительством, в мае Генпрокуратура отмечала нарушение федерального закона от 2008 года «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», учитывая наличие британского акционера.

Бывший сенатор и ТГК-2

28 июня 2023-го Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Ярославля с требованием обратить в пользу государства акции ПАО «ТГК-2» (14 июля он был удовлетворен). Ответчиками являлись бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, а также ряд компаний, в том числе Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест». Прокуратура указывала, что «Корес инвест» контролировался Лебедевым, который получил незаконный доход, на который купил акции ТГК-2. Представитель «Корес инвеста» заявил, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб.

Вице-премьер Коми и энергосбытовая компания

3 мая 2023-го Савеловский районный суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял в пользу государства около 38% акций АО «Коми энергосбытовая компания», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс». Надзорное ведомство указывало, что принадлежавшие бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову ценные бумаги были получены им в виде взятки и в дальнейшем оформлены на кипрскую компанию. Защита настаивала на том, что конфискация активов должна была происходить в рамках уголовного дела. Ромаданов в 2018 году был приговорен к семи годам колонии.

Заводы бывшего депутата

14 августа 2023-го Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил поданный 28 июля Генпрокуратурой иск к Малику Гайсину о взыскании в казну акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Надзорное ведомство указывало, что ценные бумаги предприятия бизнесмен скупал в конце 1990-х, будучи депутатом Госдумы второго созыва, а потому нарушил антикоррупционное законодательство. Для сокрытия сведений акции были переданы номинальному держателю — принадлежавшему Гайсину банку «Вятич». В марте суд взыскал в пользу государства имущество оборонного завода электрических соединителей «Исеть», который также принадлежал структурам экс-депутата. Защита Гайсина утверждала, что суд нарушил некоторые действующие нормы, в том числе позицию Конституционного суда.

Приватизация производителя анилина

27 июля 2023-го Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области к бизнесмену Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО «Волжский оргсинтез» (производит анилин — основу для производства взрывчатых веществ). Надзорное ведомство указывало, что приватизацию Волжского метионинового завода (на его базе было позже создано АО) в 1993–1996 годах Фонд государственного имущества Волгоградской области провел незаконно, а ценные бумаги были переданы в том числе резидентам иностранных государств. Это, по утверждению Генпрокуратуры, привело к нарушению экономического суверенитета России. Защита Соболевского заявила, что Генпрокуратура ввела суд в заблуждение, указав на наличие у бизнесмена гражданства Германии и незаконные выплаты дивидендов за рубеж. Адвокат признал, что у Соболевского есть второе гражданство Кипра, что не противоречит законодательству, сообщал «Интерфакс». Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры в конце августа и передал государству 100% акций компании.

Производитель борной кислоты

20 марта 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конфисковал АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура указывала, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха «Северной верфи», которую он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы «Северной верфи» при создании холдинговой группы. В иске надзорное ведомство требовало признать недействительным генеральный договор «об образовании и деятельности холдинговой группы».

Внешнее управление в иностранных компаниях

Президент Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия США и примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом. В перечне такого имущества в документе изначально были указаны два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортумы», которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим было назначено Росимущество. Генеральным директором «Фортума» стал главный энергетик компании «Башнефть Добыча» Вячеслав Кожевников, а врио главы «Юнипро» — Василий Никонов, который с 2012 года руководил департаментом энергетики в «Роснефти».

В Fortum после этого заявили, что российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года. В Uniper сообщили, что изучат правовые аспекты решения.

Danone и министр сельского хозяйства Чечни

16 июля 2023-го Путин подписал указ о передаче доли французской Danone в российской «дочке» во временное управление Росимущества. Согласно документу, переданы оказались 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд». Гендиректором «дочки» Danone стал племянник Рамзана Кадырова, глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев. В Danone на это заявили, что будут «принимать все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности сотрудников».

«Балтика» и возвращение Боллоева

В этот же день во временное управление Росимущества были переданы 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащих «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH. Главой компании назначили Таймураза Боллоева, который руководил «Балтикой» с ее основания в 1991 году до 2004 года. В Carlsberg это решение назвали «шокирующим» и выразили надежду на то, что все же смогут продать «Балтику».

Акции норвежской компании в сети типографий

18 сентября 2023-го Владимир Путин своим указом передал доли норвежской Amedia Eastern Europe AS в нескольких типографиях сети «Прайм принт» в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске.

Согласно сайту типографий, норвежская «Амедиа Истерн Юэроп» была единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. В апреле прошлого года норвежская Amedia сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом). В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине Amedia не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.